Министерство финансов США ввело санкции против более чем 150 юридических и физических лиц из Китая, России и Кыргызстана, которые участвуют в схеме обходы санкций США, в том числе против кыргызского банка «Керемет».
Кроме того, Министерство финансов США также объявило, что беглый олигарх Илан Шор, осужденный на 15 лет по делу о «банковском мошенничестве» за обман и отмывание денег и подвергнутый санкциям США, еще в 2022 году «за действия, связанные с коррупцией», участвовал в обсуждении роли банка «Керемет» в схеме обходы санкций против Промсвязьбанка (банк, национализированный правительством России в 2018 году), который, как известно, финансирует российскую оборонную промышленность и поддерживает военно-промышленные компании.
Таким образом, Илан Шор основал несколько компаний в России и подписал соглашение с Промсвязьбанком. Илан Шор обещал своим клиентам международные операции всего за пять рабочих дней, в то время как многие российские компании сталкиваются с задержками на несколько месяцев из-за финансовых санкций США и ЕС.
По данным Министерства финансов США, по крайней мере с лета 2024 года, «Керемет» вместе с российскими официальными лицами и представителями Промсвязьбанка организовали схему обхода американских санкций, а «Керемет» способствовал международным переводам денег в Промсвязьбанк.
В частности, с 2024 года Министерство финансов Кыргызстана продало контрольный пакет «Керемет Банка» компании, связанной с российским олигархом, при поддержке правительства Российской Федерации. Приобретение направлено на обход санкций, чтобы позволить Российской Федерации оплачивать импорт и получать платежи за экспорт, тем самым помогая обойти международные санкции.
Возвращаясь к роли Илана Шора в обходе международных санкций со стороны Российской Федерации, стоит отметить, что он также контролирует совместную компанию, созданную с российской государственной корпорацией ВЭБ.РФ, которая является под санкциями, через которую он поддерживает экспортно-импортные операции российских компаний и оказывает финансовые услуги, оптовую торговлю и консультационные услуги по сделкам с химическими веществами, металлами и топливом.
В мае 2025 года, когда его спросили, готов ли он доказать своё местонахождение в день вторжения России в Украину, после того, как было опубликовано расследование журналистов из Эстонии, утверждавших, что накануне нападения Ион Чебан и его жена полетели в Россию, он заявил, что предоставит детали, «когда он сочтет это целесообразным».В этом контексте, 24 февраля 2022 […]
Национальная Служба добросовестности (ANI) сообщила о возможном нарушении Башканом Гагаузии Евгенией Гуцул правового режима декларирования богатства и личных интересов. ANI проверяет десятки тысяч евро, объявленные Евгенией Гуцул как «доходы от семейных мероприятий», а именно получение денежных средств от физических лиц в качестве пожертвований. Так, Евгения Гуцул заявила, что она получила следующие суммы в качестве подарка […]
Мэр Ион Чебан, который присвоил себе Кишинев, похоже, испытывает проблемы в семье! Почему? Потому что на днях он объявил, что распорядился уволить за «разумные подозрения» Руслана Гарбалы, своего крестного отца по браку, который активно работал в кишиневском «Апа-Канал» в качестве советника генерального директора. Это произошло после того, как, по словам Иона Чебана: «крёстная мать моей […]
