Министерство финансов США наложило санкции на более чем 150 юридических и физических лиц в Китае, России и Кыргызстане, участвующих в схеме обхода американских санкций, которые поддерживают «военные усилия России». В перечень ограничений также входит банк «Керемет» из Кыргызстана.
В частности, беглый олигарх Илан Шор и Промсвязьбанк владеют А7, сетью компаний, созданной для обхода санкций, введенных против России после военного вторжения на Украину. A7 и её дочерние компании используют методы обхода международных финансовых правил, такие как метод «конвертов», когда деньги фактически не переведены за границу и не могут быть отслежены иностранными властями. В схеме финансирования участвовали несколько организации из России и Китая, которые облегчали трансграничные платежи за «чувствительные товары». Схему реализовали через Керемет Банк Кыргызстана, и Илан Шор «участвовал в обсуждении роли банка в схеме обхода санкций».
A7 и дочерние компании A71 и A7-Aгент были созданы в сентябре 2024 года. Илан Шор был мажоритарным акционером компании с 51 % акций, остальные 49 % пренадлежали Промсвязьбанку (российский банк под международными санкциями, который обслуживает Министерство обороны России, предоставляя финансовую поддержку в миллиарды долларов российским компаниям, которые являются частью военно-промышленного комплекса).
Информация, полученная Казначейством США, показывает, что сеть компаний из России менее чем за четыре месяца, в 2024 году, принесла беглому олигарху Илану Шору заработок в размере 2,44 млрд рублей через принадлежащее ему же отделение «А7-Агент», которое занимается расчетами с любой страной и в любой валюте в течение пяти рабочих дней, что является заметным отличием от многомесячных задержек, с которыми сталкиваются российские фирмы при урегулировании этих сделок.
Эксим Интернешнл, это еще одна финансовая организация, возглавляемая Иланом Шором, расположена в здании рядом со штаб-квартирой А7-Aгент в центре Москвы. Компания была основана в июне 2024 года Иланом Шором и российской государственной компанией ВЭБ.РФ (входит в перечень российских организаций, подпадающих под международные санкции). 75% акций Эксим Интернешнл принадлежат Илану Шору, а остальные – ВЭБ.РФ.
В мае 2025 года, когда его спросили, готов ли он доказать своё местонахождение в день вторжения России в Украину, после того, как было опубликовано расследование журналистов из Эстонии, утверждавших, что накануне нападения Ион Чебан и его жена полетели в Россию, он заявил, что предоставит детали, «когда он сочтет это целесообразным».В этом контексте, 24 февраля 2022 […]
Национальная Служба добросовестности (ANI) сообщила о возможном нарушении Башканом Гагаузии Евгенией Гуцул правового режима декларирования богатства и личных интересов. ANI проверяет десятки тысяч евро, объявленные Евгенией Гуцул как «доходы от семейных мероприятий», а именно получение денежных средств от физических лиц в качестве пожертвований. Так, Евгения Гуцул заявила, что она получила следующие суммы в качестве подарка […]
Мэр Ион Чебан, который присвоил себе Кишинев, похоже, испытывает проблемы в семье! Почему? Потому что на днях он объявил, что распорядился уволить за «разумные подозрения» Руслана Гарбалы, своего крестного отца по браку, который активно работал в кишиневском «Апа-Канал» в качестве советника генерального директора. Это произошло после того, как, по словам Иона Чебана: «крёстная мать моей […]
